旗下資產會被凍結嗎

洗錢是一件特別嚴重的違法行為，作為合法公民萬萬不能參與這件事情。但有些事雖然自己沒有參與，也有可能躺着“中槍”。如果被銀行懷疑洗錢，用户會有什麼後果呢？下面我們來了解下。

一般來説，這些情況可能被銀行懷疑洗錢：當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兑換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。

如果被銀行懷疑洗錢，用户資金來源會被監控，一旦被確認洗錢，用户就有可能被移交到檢察機關，並由檢察院提起公訴，一旦最後被認定為洗錢罪，那你就會面臨坐牢的風險。